Como reconoce Felipe Martín, socio de Trader&Justicia: “Si bien es muy difícil seguir el rastro del dinero dado que los estafadores utilizan estructuras financieras internacionales para hacer desaparecer las pistas del destino final del dinero, los juzgados españoles son plenamente competentes para la investigación y persecución de este tipo de delitos, por lo que recomendamos iniciar las pertinentes actuaciones judiciales, e intentar encontrar a los responsables de las estafas”.
Según se ha detectado desde el despacho, en los últimos tiempos vienen proliferando plataformas de inversión no reguladas comúnmente denominados, “chiringuitos financieros”, cuyo único objeto es servir de instrumento para estafar al mayor número de personas posible antes de desaparecer. Se trata de plataformas que ofrecen supuestos servicios de inversión sin estar autorizadas para hacerlo, actuando al margen de la legalidad.

Es habitual que estos brokers no regulados prometan un enriquecimiento rápido y sin riesgos con el ánimo de llevar a error a los inversores, haciéndoles creer que están invirtiendo en un producto de inversión real, como, por ejemplo, en el mercado FOREX o en criptomonedas, cuando lo cierto es que no existen ninguna inversión, explica el socio de Trader&Justicia.
“Toda la mecánica de funcionamiento de las inversiones es simulada y el capital es directamente apropiado por el bróker sin realizar ninguna inversión real”, afirma.

Estos presuntos estafadores están especializados en persuadir a sus víctimas para que inviertan más y más dinero, haciéndoles creer que son sus amigos. Tienen grandes habilidades sociales y consiguen embaucar a personas de todo tipo y condición. No son expertos en mercados financieros y sus nombres son ficticios. “Son estafadores profesionales”, advierte Felipe Martín.
Una vez se ingresa un primer importe en la plataforma, habitualmente, el interlocutor hace creer a su víctima que está consiguiendo grandes beneficios, con el fin de que se ingresen más y más importes, hasta que consiguen vaciarle sus cuentas.

Los problemas aparecen cuando se solicita retirar capital de la plataforma. Es en este momento cuando el fraudulento bróker comienza a utilizar distintas tretas para que el inversor realice todavía más ingresos, tales como un impuesto o una comisión para intentar retirar los presuntos beneficios.
En cualquiera de los casos, se caiga o no se caiga en esta última técnica de engaño, el bróker desaparece y deja de responder a los mensajes del cliente, apropiándose definitivamente de la totalidad de las cantidades ingresadas.