Los brokers online, de dudosa reputación, con sede en alguno de los paraísos fiscales que existen a lo largo del mundo están animando a sus clientes a realizar las inversiones en sus plataformas a través de criptomonedas, como medida más útil para evitar dejar rastro que pueda llevar a iniciar acciones de persecución del fraude. Así se desprende del análisis de casos que están llegando en los últimos tiempos al despacho especializado Trader&Justicia, que le lleva a apuntar que se trata de una tendencia “en la constante búsqueda de nuevos caminos para seguir captando clientes e inversiones, manteniendo su actividad en el ámbito de la opacidad”, afirma Felipe Martín López, socio del despacho.

Como explica el abogado experto en inversiones fraudulentas a través de brokers online, los estafadores quieren evitar recibir las transferencias bancarias o el pago con tarjeta tradicional, para evitar que las mismas, puedan ser retrotraídas, así como su rastreo por la autoridad judicial. El pago mediante criptomonedas, les ofrece grandes ventajas para que sus actividades fraudulentas se mantengan en la impunidad.

Ante la falta de datos oficiales sobre el fraude que se realiza a través de brokers online, Trader&Justicia señala con los datos que ellos manejan todo el que se topa con un broker no regulado termina perdiendo todo el dinero que invierte, dado que es el hábitat donde se encuentran todos lo especialistas en este tipo de fraude. En cuanto a los broker regulados, nos encontramos con todo tipo de casuística. La más común es la falta de respeto normativo y la falta de información a los clientes que en la mayoría d elso supuestos que llegan al despacho ni siquiera sabían que estaban operando con CFDs y que sus operaciones no salen al mercado, “por lo que supone una tragedia en muchos casos porque se trata de personas que acaban invirtiendo los ahorros de toda su vida, la herencia que preveían destinar a sus hijos o el negocio familiar y acaban perdiéndolo todo”.

Felipe Martín López advierte en este sentido sobre las publicidades que anuncian ganancias extraordinarias invirtiendo a través de plataformas poco claras que, enganchan primero con ganancias que nunca acaban de materializarse y que requieren de una inversión constante hasta que el cliente entiende que está metido en una vorágine que está desbaratando su situación financiera”.

Ante esta situación, desde el despacho Trader&Justicia lanzan una serie de recomendaciones que pueden ayudar a los clientes a identificar si sus inversiones pueden resultar fraudulentas.