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Lista Negra de Brokers FOREX Enero 2024

Conoce las advertencias de la CNMV en enero de 2024 sobre brókers no autorizados. Consulta riesgos, entidades sospechosas y cómo defenderte.

Enero 2024

El inicio de 2024 trajo consigo nuevas advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) respecto a entidades financieras que ofrecían servicios de inversión sin estar debidamente autorizadas. Si bien en el mes de enero de 2024 no se publicó una lista extensa con nombres concretos, desde Trader & Justicia te explicamos el contexto de estas alertas, por qué son importantes y cómo actuar si has operado con uno de estos brókers sospechosos.

Lista negra de broker online Enero 2024 ¿Que ocurrió?

Durante enero de 2024, la CNMV emitió varias advertencias regulatorias sobre la existencia de posibles “chiringuitos financieros”. Sin embargo, los comunicados de este mes no incluyeron listados públicos de entidades concretas como en otros meses posteriores (por ejemplo, febrero o junio).

Esto no significa que no haya habido riesgo: muchas veces, las autoridades detectan actividad fraudulenta y emiten advertencias generales o inician procedimientos sin publicar aún los nombres específicos, para evitar la evasión por parte de estas entidades.

lista negra de brokers online febrero de 2023

Listas negras brokers online Febrero 2023

Fecha Advertencia

Dominio Web

29/01/2024HTTPS://OMERSFINANCE.LTD
 OMERS FINANCE
29/01/2024HTTPS://SUCCESSFULMARKTPLATFORM.COM/
 SURE FX NATION
29/01/2024HTTPS://WWW.CROWNENERGYINVESTMENT.COM
 CROWN ENERGY
29/01/2024HTTPS://UPTOWNS-FINANCE.COM/
 UP-TOWNFINANCE LTD
29/01/2024HTTPS://ONTRADEPRO.COM/
 ONE TRADE PRO
29/01/2024HTTPS://IMPERIALTRADE.NET/
 IMPERIALTRADE
29/01/2024HTTPS://PROFINANCETRADE.COM
 PROFINANCETRADE LTD
29/01/2024HTTPS://WWW.BDM-INVESTMENTS.UK/
 BDM INVESTMENTS
29/01/2024HTTPS://WWW.NORDEQUITY.COM
 SINVARA LLC
29/01/2024HTTPS://WWW.XTREAMFOREX.COM/ES
 XTREAM MARKETS
29/01/2024HTTPS://EVALLVELLC.COM/
 EVALLVELLC
29/01/2024HTTPS://AKSELINVEST.PRO/
 AKSEL INVEST PRO
29/01/2024HTTPS://BYALPHA.ORG/
 COMPIC SOLUTIONS LTD
29/01/2024HTTPS://PREMIUMTRADE247.COM
 PREMIUMTRADE247 LTD
22/01/2024HTTPS://FINFLOW-X.CO
 FINFLOW X
22/01/2024HTTPS://NEXOTRADES.COM/
 NEXO TRADES
22/01/2024HTTPS://BROKERONELTD.COM
 BROKERONE LTD
22/01/2024HTTPS://TIPRANKS.PRO
 TIPRANKS.PRO LTD
 TR.PRO
22/01/2024HTTPS://GLOBAL-TRADE-GROUP.COM/
 GLOBAL TRADE GROUP
22/01/2024HTTPS://WWW.SAFECAP.IO
 HTTPS://WWW.SAFECAPS.IO
 SAFECAP / SAFECAPS
 AEGION GROUP LTD
22/01/2024HTTPS://FLOWTRADE24.COM/ES/
 FLOW TRADE 24 (EUROPE) LTD
22/01/2024HTTPS://AAATRADECN.CO/
 MAXIMUS GLOBAL MARKETS LTD
 AAATRADECN
22/01/2024HTTPS://FTMARTZONE.COM/
 FTMARTZONE
22/01/2024HTTPS://MIRAINVESTMENTS.LTD/
 MIRA INVESTMENTS LIMITED
22/01/2024HTTPS://CRYPTOHEROESTRADE.CC/
 CRYPTO HEROES TRADE
22/01/2024HTTPS://CAPITALGATES.IO
 ONLINE CLOUD LTD
 CAPITAL GATES
22/01/2024WWW.CFD-PLATINUM.COM
 CFD PLATINUM
22/01/2024HTTPS://TIGCAP.COM
 TIG CAPITAL
 TIGCAP
 HTTPS://TIGCAP.IO
15/01/2024HTTPS://HELVETICORE.CAPITAL/
 HELVETICORE CAPITAL
15/01/2024HTTPS://ETERNALFINANCE.CO/ES
 ETERNAL FINANCE
15/01/2024HTTPS://AMACAP.EU
 AMACAP CAPITAL LTD
15/01/2024HTTPS://OXFXINVESTMENT.LIVE
 OXFX INVESTMENT
 OX FOREX INVESTMENT LTD
08/01/2024WWW.CONNECT-AGI.COM(CLON)
08/01/2024HTTPS://WWW.TRADECENTRIX.ORG/ES
 TRADECENTRIX
08/01/2024HTTPS://INVESTCITY.CLICK/ES/CRYPTO-TWITTER-HND-V2/
 INTELIGENCIA ARTIFICIAL CRYPTO TWITTER
 CRYPTO TWITTER / CRYPTOTWITTER
08/01/2024HTTPS://BITCODE-METHOD.COM
 BITCODEMETHOD
08/01/2024HTTPS://SFCAP.IO
 SFCAP
08/01/2024WWW.TOROASSETS.COM
 TOROASSETS
08/01/2024HTTPS://WWW.HIGHBTCSTOCK.COM
 HTTPS://WEBTRADER.HIGHBTCSTOCK.COM
 HIGHBTCSTOCK
08/01/2024HTTPS://RONTOXM.COM
 RONTOXM
 OAG HOLDING LTD
08/01/2024WWW.EXALLT.IO/ES/
 FLUXLOGY LLC / RJM FINANCIAL SERVICES
 WWW.EXALLT.LIVE/ES
08/01/2024IMMEDIATE CODE
 HTTPS://IMMEDIATECODEAI.COM/ES/
 HTTPS://CODEIMMEDIATE.COM/ES/

Señales de alarma en enero de 2024

Aunque no se compartieron nombres, la CNMV recuerda que deben extremarse las precauciones si:

  • La empresa no aparece en el registro oficial de entidades financieras de la CNMV.

  • Ofrece rendimientos garantizados o sin riesgo.

  • Usa nombres o logotipos similares a brókers regulados, para generar confusión.

  • Presenta obstáculos para retirar el dinero invertido.

Trader&Justicia, expertos en reclamaciones a Brokers

En Trader & Justicia contamos con un equipo legal especializado en recuperar el dinero perdido por particulares que han sido víctimas de estafas financieras con brókers online.

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