Persecución de estafas Trading desde Trader&Justicia

En los últimos tiempos vienen proliferando plataformas de inversión no reguladas, comúnmente denominados “chiringuitos financieros”, cuyo único objeto es servir de instrumento para estafar al mayor número de personas posible antes de desaparecer.

Enero 2022

– Crecimiento de plataformas de inversión no reguladas

Se trata de plataformas que ofrecen supuestos servicios de inversión sin estar autorizadas para hacerlo, actuando al margen de la legalidad.

Es habitual que estos brókeres no regulados prometan un enriquecimiento rápido y sin riesgos con el ánimo de llevar a error a los inversores, haciéndoles creer que están depositando su dinero en un producto de inversión real, como, por ejemplo, en el mercado FOREX o en criptomonedas, cuando lo cierto es que no existe ninguna inversión.

CNMV

Broker no regulados: Funcionamiento e inversión simulados

Toda la mecánica de funcionamiento de las inversiones es simulada y el bróker se apropia directamente del capital sin realizar ninguna inversión real.

Estos estafadores están especializados en persuadir a sus víctimas para que inviertan más y más dinero, haciéndoles creer que son sus amigos. Tienen grandes habilidades sociales y consiguen embaucar a personas de todo tipo y condición. No son expertos en mercados financieros y sus nombres son ficticios. Son estafadores profesionales.

Una vez se ingresa un primer importe en la plataforma, habitualmente, el interlocutor hace creer a su víctima que está consiguiendo grandes beneficios, con el fin de que se ingresen más y más importes, hasta que consiguen vaciarle sus cuentas.

Técnica del engaño de los broker ilegales

Los problemas aparecen cuando se solicita retirar capital de la plataforma. Es en este momento cuando el fraudulento bróker comienza a utilizar distintas tretas para que el inversor realice todavía más ingresos, tales como un impuesto o una comisión para intentar retirar los presuntos beneficios.

En cualquiera de los casos, se caiga o no se caiga en esta última técnica de engaño, el bróker desaparece y deja de responder a los mensajes del cliente, apropiándose definitivamente de la totalidad de las cantidades ingresadas.

Trader&Justicia en persecucción de estafas trading

Trader&Justicia tiene un férreo compromiso ayudar a la persecución de este tipo de ilícitos. Si bien es muy difícil seguir el rastro del dinero, dado que los estafadores utilizan estructuras financieras internacionales para hacer desaparecer las pistas del destino final del dinero, los juzgados españoles son plenamente competentes para la investigación y persecución de este tipo de delitos, por lo que recomendamos iniciar las pertinentes actuaciones judiciales e intentar encontrar a los responsables de las estafas.

A instancias de nuestros clientes, desde este despacho se han iniciado actuaciones penales, entre otros, frente a los siguientes “chiringuitos financieros”: “CAPITAL245” (www.capital245.com), cuya investigación se lleva ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Sebastián; la entidad “OCTIGON” (www.octigon.net), en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Eivissa; la entidad “HELLO TECHNOOGY LTD” (www.elcurrency.com), ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Tudela; frente a la mercantil “SALVAX LIMITED” (www.fxsuit.com), seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de A Coruña; o la entidad “OLYMPIA MARKETS” (www.olympiamarkets.com), seguido ante la Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, entre otros.

La persecución de estos ilícitos es lenta y el resultado es absolutamente incierto, pero es la única forma de intentar que los responsables sean castigados por sus delitos.

Fdo. Felipe Martín López
Socio Director Trader & Justicia Abogados

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