Querella contra el broker online elcurrency|com por presunta estafa a clientes en Tudela

Las plataformas que operan desde las direcciones web asociadas a elCurrency son llevadas a la justicia por estafar presuntamente a los clientes haciéndoles creer que ganaban dinero de forma ficticia para terminar perdiéndolo todo.

Febrero 2022

– Inicio de actuaciones penales

El despacho de abogados Trader&Justicia ha iniciado actuaciones penales contra la entidad HELLO TECHNOOGY LTD titular del dominio elcurrency|com

El despacho de abogados Trader&Justicia ha iniciado actuaciones penales contra la entidad HELLO TECHNOOGY LTD titular del dominio elcurrency|com ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Tudela por presunto fraude contra sus clientes de esta localidad. En concreto, el despacho ha actuado, además, contra la entidad OCTIGON (octigon|net) en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Eivissa; frente a la mercantil SALVAX LIMITED, titular del dominio fxsuit|com seguido ante el Juzgado de Instrucción nº6 de A Coruña; CAPITAL245, propietaria del dominio capital245|com cuya instrucción se lleva ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Sebastián o la entidad OLYMPIA MARKETS (olympiamarkets|com) seguido ante la Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, entre otros.

Estructuras financieras complejas

Como reconoce Felipe Martín, socio de Trader&Justicia: “Si bien es muy difícil seguir el rastro del dinero dado que los estafadores utilizan estructuras financieras internacionales para hacer desaparecer las pistas del destino final del dinero, los juzgados españoles son plenamente competentes para la investigación y persecución de este tipo de delitos, por lo que recomendamos iniciar las pertinentes actuaciones judiciales, e intentar encontrar a los responsables de las estafas”.
Según se ha detectado desde el despacho, en los últimos tiempos vienen proliferando plataformas de inversión no reguladas comúnmente denominados, “chiringuitos financieros”, cuyo único objeto es servir de instrumento para estafar al mayor número de personas posible antes de desaparecer. Se trata de plataformas que ofrecen supuestos servicios de inversión sin estar autorizadas para hacerlo, actuando al margen de la legalidad.

La promesa del enriquecimiento rápido

Es habitual que estos brokers no regulados prometan un enriquecimiento rápido y sin riesgos con el ánimo de llevar a error a los inversores, haciéndoles creer que están invirtiendo en un producto de inversión real, como, por ejemplo, en el mercado FOREX o en criptomonedas, cuando lo cierto es que no existen ninguna inversión, explica el socio de Trader&Justicia.
“Toda la mecánica de funcionamiento de las inversiones es simulada y el capital es directamente apropiado por el bróker sin realizar ninguna inversión real”, afirma.

Especialistas en persuadir a inversores

Estos presuntos estafadores están especializados en persuadir a sus víctimas para que inviertan más y más dinero, haciéndoles creer que son sus amigos. Tienen grandes habilidades sociales y consiguen embaucar a personas de todo tipo y condición. No son expertos en mercados financieros y sus nombres son ficticios. “Son estafadores profesionales”, advierte Felipe Martín.
Una vez se ingresa un primer importe en la plataforma, habitualmente, el interlocutor hace creer a su víctima que está consiguiendo grandes beneficios, con el fin de que se ingresen más y más importes, hasta que consiguen vaciarle sus cuentas.

Problemas en retirar inversión

Los problemas aparecen cuando se solicita retirar capital de la plataforma. Es en este momento cuando el fraudulento bróker comienza a utilizar distintas tretas para que el inversor realice todavía más ingresos, tales como un impuesto o una comisión para intentar retirar los presuntos beneficios.
En cualquiera de los casos, se caiga o no se caiga en esta última técnica de engaño, el bróker desaparece y deja de responder a los mensajes del cliente, apropiándose definitivamente de la totalidad de las cantidades ingresadas.

Fdo. Felipe Martín López
Socio Director Trader & Justicia Abogados

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