El fraude de los impuestos en el trading

Habitualmente los estafadores solicitan pagar los supuestos impuestos antes del reembolso del dinero ingresado y las ganancias.

Abril 2023

Estafas impuestos trading: Estafas de reembolso

Este es un fraude del que venimos teniendo noticias desde hace años. Lamentablemente es un clásico. Se enmarca en las conocidas “estafas de reembolso”.

Los estafadores, prometen la devolución del dinero de la víctima, bien el que perdió en una anterior estafa o bien como cierre de la estafa inicial, en ambos casos los estafadores refieren que, para realizar el reembolso del dinero ingresado y las ganancias, deben pagar previamente los impuestos.

Suplantacion de administraciones y organismos oficiales en estafas financieras

Los estafadores se hacen pasar por administraciones como el departamento del Gobierno del Reino Unido -responsable de la recaudación de impuestos-, (High Court Of Justicie y HM Revenue & Customs) u otros organismos oficiales y para ello remiten documentos falsificados, supuestamente acreditativos del devengo de los importes solicitados. Es importante revisar las cuentas de correo desde donde se ponen en contacto. Ningún organismo oficial usara una cuenta de Gmail.

Estos delincuentes abusan del desconocimiento de la víctima del mundo del trading. Un Trader profesional conoce que las rentas obtenidas en el trading por un residente en España (con independencia del país donde se generan) deben ser tributadas en España y en ningún caso su pago es una condición para el reembolso. Así lo señala la AEAT, en la nota que acompañamos al siguiente en el siguiente enlace respecto de las rentas de UK

Tributación rendimiento de capital en España

El sistema tributario español grava los rendimientos del capital, por tramos y su declaración se realiza en la declaración de la renta junto con el resto de los beneficios del ejercicio.

Otras variantes de estafas sobre impuestos del trading

Los estafadores en otras variantes de estafas sobre impuestos, se pueden hacer pasar no solo por una agencia del gobierno de UK, también pueden hacerse pasar por abogados de algún despacho conocido, o alguna otra organización, incluso hay ocasiones señalan que trabajan para la misma compañía falsa que se quedó con el dinero y que se están encargando de realizar los reembolsos.
No óbstate, en todos los supuestos indicaran a la víctima que tiene que pagar antes de retirar su dinero. Los estafadores le prometen que recuperarán su dinero, siempre piden más dinero por adelantado, que pueden llamar, comisiones, honorarios, etc.
Nadie desea reconocer que ha sido víctima de una estafa. Es más cómodo seguir escuchando los cantos de sirena de los estafadores. Las victimas se encuentran confundidas, tristes y decepcionadas y les cuesta dar el paso de denunciar.

Evolución de las Ciberestafas en España

Según algunas fuentes, en España existen un millón de afectados por ciberestafas, pero tan sólo 257.000 denuncian, es decir, un 25%.
Según el Ministerio de interior, entre marzo de 2021 y marzo de 2022 se registraron 240.081 estafas informáticas.

Cualquiera pude ser víctima de una estafa. No denunciar, no contarlo, solo puede agravar el problema. Por ello, el primer paso es buscar asesoramiento legal competente y denunciar.

evolución ciberestafas en españa

Si está leyendo este artículo y cree que puede ser víctima de una estafa , acuda a profesionales especializados en este tipo de delitos. Desde Trader Justicia trabajamos en ayudar a víctimas de este tipo de estafas.

Trader&Justicia, expertos en reclamaciones a Brokers

El equipo de profesionales de trader & Justicia liderado por su Socio Director Felipe Martin López, lleva años ayudando a traders, que han sido víctimas de estafas o que sufrieron abusos por parte de un broker regulado.

Fdo. Trader & Justicia Abogados

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