Madrid, 26 Marzo del 2025

Una investigación de The New York Times revela cómo organizaciones criminales asentadas en Camboya utilizan conglomerados empresariales aparentemente legítimos, como Huione Group, para blanquear grandes sumas de dinero obtenidas mediante fraudes digitales. Estos fraudes se presentan principalmente bajo el disfraz de inversiones en criptomonedas, plataformas financieras ficticias y estafas románticas, en las que las víctimas son seducidas o persuadidas a través de redes sociales y aplicaciones de citas para transferir su dinero.

El procedimiento de blanqueo está claramente estructurado en varias etapas. En primer lugar, los estafadores convencen a las víctimas de depositar sus ahorros en cuentas bancarias que son abiertas por intermediarios denominados “mulas”, quienes usan identidades falsas para evitar ser rastreados.

Estas cuentas tienen una vida útil corta, generalmente semanas o pocos meses, y reciben transferencias pequeñas para evitar alertar a los bancos sobre actividades sospechosas.

En una segunda fase, el dinero depositado se convierte rápidamente en criptomonedas, especialmente Tether, ya que esta moneda digital proporciona mayor anonimato debido a su opacidad y dificultad para ser rastreada por las autoridades internacionales.

Una vez convertido el dinero en activos digitales, este es trasladado entre múltiples carteras virtuales para confundir aún más cualquier intento de seguimiento.

Finalmente, en la tercera fase, estas criptomonedas se transforman nuevamente en dinero tradicional mediante transacciones aparentemente legales.

Por ejemplo, mediante compras en casinos, adquisición de propiedades inmobiliarias o artículos de lujo, lo que permite insertar el dinero en la economía formal y desvincularlo completamente de su origen ilegal.

Ante esta amenaza real y creciente, es fundamental que los usuarios adopten medidas de precaución. Es recomendable verificar siempre con detenimiento cualquier plataforma o propuesta de inversión antes de realizar una transferencia monetaria.

Nunca confíe en ofertas que prometan rentabilidades excesivamente altas con poco riesgo.

Infórmese adecuadamente, consulte referencias independientes y desconfíe especialmente de oportunidades presentadas por personas desconocidas a través de internet.

Si usted sospecha o tiene certeza de haber sido víctima de este tipo de fraudes o inversiones falsas, no dude en contactar inmediatamente con Trader&Justicia, despacho especializado en asesoramiento jurídico frente a estafas digitales, donde recibirá ayuda profesional para proteger sus derechos e intereses económicos.

Fuente original: The New York Times, 23 marzo 2025.